比特币一夜暴跌30%，玩家：一口咬下，跌300美元

“币圈不仅有黑天鹅，还有黑洞。” 有玩家说。

由于急速下滑，“BTC”一词登上了微博热搜。这是一周内的第二次。

02 原因

“15分钟就跌了20%以上，这么快的崩盘肯定跟宏观市场没有关系。” 币圈投资人孙胜对某区块链表示，“这次暴跌不能归咎于疫情和美股，一定是币圈内部有人在砸市场。”

“从我们对数字货币市场的监测来看，此次暴跌的主要原因来自OTC（场外交易）市场。” 资深网络安全专家王超良告诉易本区块链，“很多OTC商家在恐慌性抛售资产，导致市场暴跌。”

日前，负责海外经济制裁的美国监管机构OFAC（美国财政部外国资产控制办公室）发布公告称，两家中国比特币商户将因涉嫌提供洗钱活动而受到OFAC制裁为朝鲜黑客提供服务。

据 OFAC 称，朝鲜黑客从日本和韩国的交易所窃取资产后，通过中国比特币商家洗钱。昨天，日本警方宣布逮捕两名日本人，他们涉嫌在暗网上购买不明数字货币，这可能与 2018 年日本交易所 Coincheck 被盗有关。

被美国制裁对很多OTC商户来说是毁灭性的打击——这意味着他们的美元资产将被冻结，他们不能和美国人做生意，不能和世界上大多数国家的金融机构做生意，不但是他们自己，即使是他们的配偶和直系亲属，也不允许进入美国。

被美国制裁的中国人不是黑客，而是普通的OTC商户。因此，在整个OTC圈子里，商家都处于恐慌之中。

美国的制裁只是一个开始。许多国内场外交易商担心美国的制裁会引起国内监管机构的关注。“有人可能因此被捕。” OTC商户陈睿对区块链说。

“数字货币交易所一直受到不法分子和洗钱团伙的关注，很多交易所不具备反洗钱交易能力，OTC商户无法充分保护自己，因此账户不时被冻结。” 王超良说。

“国内OTC商户还是要多做国内业务，大家都不愿意碰黑钱，但多多少少都会遇到黑钱，这是不可能的。” 陈睿说道。

OFAC的公告显示，田姓OTC商户通过中国银行卡账户转移了价值3400万美元的资产。如果这一事实属实，几乎可以肯定，部分OTC商户无法逃脱国内法律制裁。

恐慌在12日下午达到高潮。多位投资者爆料，交易所平台OTC交易区出现大规模倒卡潮，多家大户、OTC商户开始抛售资产，引发比特币夜间闪崩.

在比特币现货交易中，火币、OKEx、币安一直在互相追逐，但业内普遍认为火币OTC的市场规模要高于另外两家。然而比特币无法交易的原因，12日晚，火币OTC交易区接近停摆。

“USDT交易区只剩一页，价格都是7.5元，溢价高得离谱。” 孙升说，“而且看到价格并不代表可以交易，即使你刚刚列出了一个卖家，点击交易按钮后，大部分都会提示卖家取消订单。”

对此比特币无法交易的原因，火币向某区块链表示，系统已于12日21:40恢复正常，场外交易区异常转账已于13日凌晨处理完毕。

03 恐慌